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买卖外汇类非法谋划案中 所有被冻结、扣押的资产都要被没收吗?

更新时间  2021-09-29 00:30 阅读
本文摘要:作者:曾杰状师,金融犯罪辩护状师,广强律所高级合资人暨非法集资案件辩护与研究中心主任卢捷培,广强律所非法集资案件辩护与研究中心研究员 被扣押、冻结的钱币中,只有切实证据能证明相关钱币是准备用于生意业务,才属于涉案金额 在非法买卖外汇类非法谋划案中,警方在侦查中,往往扣押相关可能涉案的资产,好比现场搜查到的人民币、外币等等,或者冻结相关银行卡内的资金,如果经查证,属于准备用于人民币-外币生意业务的资金,或者是有证据证明是已经进入生意业务环节的资金,或者是违法所得等等,就属于涉

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作者:曾杰状师,金融犯罪辩护状师,广强律所高级合资人暨非法集资案件辩护与研究中心主任卢捷培,广强律所非法集资案件辩护与研究中心研究员 被扣押、冻结的钱币中,只有切实证据能证明相关钱币是准备用于生意业务,才属于涉案金额 在非法买卖外汇类非法谋划案中,警方在侦查中,往往扣押相关可能涉案的资产,好比现场搜查到的人民币、外币等等,或者冻结相关银行卡内的资金,如果经查证,属于准备用于人民币-外币生意业务的资金,或者是有证据证明是已经进入生意业务环节的资金,或者是违法所得等等,就属于涉案资金,最终法院会依据执法划定作出没收的讯断(没有真正进入生意业务环节的资金不能算入犯罪金额)。如果是没有证据能够证明相关资金是准备用于生意业务或者是违法所得,就不能扣押或者冻结,或者在前期扣押冻结后予以排除相关措施。案例剖析: 好比在上海的(2015)黄浦刑初字第1016号非法谋划案中,被告人吴某某为牟取非法利益,非法向肖某、奚某、马某某、黄某甲、庄某某、王某某等人收购及销售美元、欧元、日元、港币、澳元等外汇,并使用本人银行卡的账户举行转账结算,生意业务金额合计人民币12,800,000余元。2015年8月27日,被告人吴某某在某银行大厅被公安人员抓获,并从其随身携带的电脑包内查获准备用于出售的英镑、美元、欧元、日元、港币等外汇,合计折合人民币763,500.00余元。

可是,吴某某辩称,案发当日从被告人吴某某处扣押的外币中,除了2万余元英镑属预售的事实外,其余外币尚未进入生意业务环节,故对此不能认定为犯罪数额。最终法院经由观察认定,被告人吴某某案发当日随身携带的外币中,除有证据佐证20,000余元英镑已预售的事实外,并无确实充实证据证实其余外币已进入生意业务环节,故不宜认定其余外币为犯罪数额。在这类外汇类案件中,简直存在当事人的相关银行卡资金(一般为人民币)、持有的现钞(一般为外币)等被公安机关在前期侦查中冻结、扣押,可是这类资金如何定性的问题,是否要没收上缴国家,是由法院决议,而证明这些资金属于涉案资金属于涉案资金或者作案工具的证据,证明责任在公诉方,而不是在被指控方。

类似的案例如广州市审理的(2018)粤0104刑初575号,该案中,关于对扣押财物的处置惩罚,公安机关在被告人马某1的房间查获人民币现金359万元,在马某2的房间查获现金人民币14,997.5元、美元79,950元、欧元12,500元、港币9,000元,马某1辩解359万元中其中约200多万元是其父亲做生意所得,并交其存放,其余则是外国人放在其处,但其兄马某2则称不知款子性质;马某2招供查获其人民币现金是自己的,外币则是外国客户存放要求出售的。现有证据证实马某1、马某2均有从事非法兑换外币生意业务,且与他们同住的马某军招供马某1、马某2与他人兑换后的人民币现金会放在家中房间里,其到银行取出的现金也会放在家里,需要换钱时才拿出,被抓时在房间里查获的300多万元现金就是其从银行取出准备档口用于跟客户换钱的,证实查获马某1、马某2的现金是非法兑换生意业务的资金,法院认为应作为赃款予以没收。

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法院如此判断的原因,是联合了当事人本人的以及与他们同住的人员的相关言词证据,从而不认可当事人对于资金不属于用于准备拥有外汇生意业务的辩解。而对在其他被告人,如马某辉身上查获的现金人民币21万元,马某辉辩解是准备在银行存入给奶奶治病,但没有任何相关证据,且现证据可证实马某辉有非法从事外币兑换生意业务,故在其身上查获21万元,也应作为赃款予以没收。对扣押马某珍的手提电脑,因未检出与本案相关内容,无证据证实与本案有关,故不予处置惩罚。

对查获各被告人的手机、银行卡、U盾、点钞机等物品应以犯罪工具予没收。而对于上海和广州的这两个案例,可以看出,相关法院在判断相关资金(特别是现金)是否属于涉案资金的问题时,会联合案件自己特点来举行认定。在以现金生意业务为主的案件中,好比上海的(2015)黄浦刑初字第1016号非法谋划案中,现场查获的相关资金是否属于“非法外汇生意业务的准备金”或者违法所得,判断的尺度实际上很是严格,可是在广州案中,大量的生意业务都通过银行卡打款,法官在判断相关资金是否属于涉案资产时,尺度就会扩大到当事人本人和同案人的供述,如果当事人本人无法给出合明白释或者提供证据证明正当资金的,都市举行有罪推定,这种判断方法,如果没有其他的依据,则有待商榷。

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而在广州越秀区的(2019)粤0104刑初168号外汇类非法谋划案中,被告人李某对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议,并认罪,但辩称公安人员从其处缴获的人民币72万余元中的57万元是他人暂放其处,不是赃款。对此问题,法院也做出了论述,对于公安机关扣押被告人李某款子中的欧元20,720元、美元69,968元、人民币152,500元,由于可认定为赃款,应予以没收。

对于公安机关扣押被告人李某款子中的人民币57万元,现有证据无法确定是为本案赃款,故本院不作讯断,由公安机关依法处置惩罚。评析:这种交由公安机关处置惩罚的方法,实际上,就确认了该笔资金是否作为涉案资金,公诉方并没有提供有力证据,而公安机关对于这类无证据证明是涉案资金的产业,在案件讯断后,应该实时解封处置惩罚。执法依据就是《公安机关管理刑事案件适用查封、冻结措施有关划定》第三条 查封、冻结以及保管、处置涉案财物,必须严格依照法定的适用条件和法式举行。

与案件无关的财物不得查封、冻结。而在(2018。


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